2023/10/31
台中最大虛擬幣水商落網了...一年洗錢104億破紀錄
【提供單位：聯合新聞網】
刑事局電偵大隊去年破獲假台新證券手機軟體詐騙案，溯源追查被害人贓款金流發現，邱姓水商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西亞等東南亞國家，檢警今年6月趁邱男返國時抓人，一共帶回4名涉案人士，後續清查其手機發現，邱男從去年2月至今，經手3.2億顆泰達幣，換算市價超過104億元，這是電偵大隊查獲單名水商洗錢金額的最高紀錄。
檢警調查，被害人匯款到人頭帳戶後，再透過層層人頭帳戶轉匯，經由邱姓水商取得虛擬貨幣後，再由邱男將虛擬貨幣變賣成現金，藉此隱匿金流，達到洗錢目的，過程中邱男抽取1％「水錢」為利潤。由於邱男經常出入香港、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家，疑似在境外與博弈、詐欺集團接頭，檢警正深入追查中。
瀏覽人數: 442